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Intelligence financière

Nos détectives privés et analystes du renseignement vous proposent des services pour vous aider dans la collecte, le traitement et l’analyse de données financières spécialement difficiles à obtenir. Notre mission consiste à mettre à la disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique nécessaire pour conforter ou sécuriser une prise de décision, identifier des clients ou transactions à risques, analyser un risque sectoriel dans une dimension de gains et d’objectifs compétitifs.

 

Pays d’invention : Luxembourg, Belgique, Allemagne, France et DOM-TOM, Suisse, Monaco, Italie, Espagne, Angleterre, Maroc, Sénégal, Cameroun. (pour les pays non repris dans la liste, nous consulter)

 

Due diligence gestion du risque financier et fraude :

 

● Partenaires commerciaux, étude de solvabilité.

● Risque fournisseur côté acheteur.

● Risque client côté vendeur.

● Concurrence déloyale et abus de pratique commerciale.

● Recrutement de cadre, vérification des CV.

● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur.

● Estimer les risques et les opportunités.

● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.

● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).

● Diligence spécifique (KYC – AML) et financial background checks.

● Enquête interne et sensibilisation « Lutte anti-blanchiment ».

● Investigation, violation des réglementations : FATCA, UKBA

 

 

Analyse du risque pays :

 

DPL Intelligence collecte et analyse les informations émanant de zones géographiques stratégiques dans le cadre de développement commercial, vous aide à décrypter les enjeux d’opportunités d’affaires, vous conseille sur l’implémentation de solutions de sûreté et d’intelligence économique.

 

Evaluation du risque suivant types de situations : 

 

Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …

 

 

Contact au Luxembourg :

DPL Intelligence

Thierry ARTHAUD

Détective privé

Consultant en intelligence financière

GSM : +352 661 905 905

http://detectives-europeens.eu

http://detectivepriveluxembourg.business.site