« Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision ».
Nos détectives privés et analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement de détection de fraude et maîtrise des risques financiers. Notre mission consiste à mettre à disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique. Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions d’affaires. En conformité avec une stratégie réaliste et adaptée les investigations permettent de prendre des décisions fondées sur des preuves. « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » d’où la règle : pas de preuve, pas de droit.
Audit anti-fraude investigation :
● Evaluation des risques de fraude
● Contrôle de prévention et détection de la fraude
● Enquête sur les allégations de fraude
● Collecte de données financières spécialement difficiles à obtenir.
● Collecte et analyse des informations émanant de zones géographiques stratégiques.
● Traitement
● Analyse
Types de risques :
● Risque économique et macroéconomique
● Risque Opérationnel
● Risque politique
● Risque sectoriel
Objectifs opérationnels :
● Sécurité
● Qualité
● Fixer une dimension de gains
● Rester compétitif
● Dans le cadre de développement commercial.
● Etude de solvabilité.
● Décryptage des enjeux d’opportunités d’affaires
● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Recrutement de cadre, vérification des CV.
● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur. Concurrence déloyale et abus de pratique commerciale.
Pays d’invention :
Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, Etat de Floride, Brésil …
Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.
(pour les pays non repris dans la liste, nous consulter)
Gestion des risques financiers et prévention de la fraude :
● Risque fournisseur côté acheteur.
● Risque client côté vendeur.
● Risque crédit
● Estimer les risques et les opportunités.
● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).
● Diligence spécifique (KYC – AML) et financial background checks.
● Enquête interne et sensibilisation « Lutte anti-blanchiment ».
● Investigation, violation des réglementations : FATCA, UKBA
Services d’évaluation et de gestion des risques :
● Conseille sur l’implémentation de solutions de sûreté et d’intelligence économique due diligence.
● Intelligence économique due diligence
● Risk fraud management and investigation
Cartographie du niveau de risque :
Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit intercommunautaire …
DPL Intelligence
Thierry ARTHAUD
Détective privé
Consultant Intelligence économique
Risk fraud management and investigation
GSM : +352 661 905 905
http://detectives-europeens.eu