Intelligence financière
Nos détectives privés et analystes du renseignement vous proposent des services pour vous aider dans la collecte, le traitement et l’analyse de données financières spécialement difficiles à obtenir. Notre mission consiste à mettre à la disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique nécessaire pour conforter ou sécuriser une prise de décision, identifier des clients ou transactions à risques, analyser un risque sectoriel dans une dimension de gains et d’objectifs compétitifs.
« Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision ».
Pays d’invention : Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, Etat de Floride, Brésil …
(pour les pays non repris dans la liste, nous consulter)
Due diligence gestion du risque financier et fraude :
● Partenaires commerciaux, étude de solvabilité.
● Risque fournisseur côté acheteur.
● Risque client côté vendeur.
● Concurrence déloyale et abus de pratique commerciale.
● Recrutement de cadre, vérification des CV.
● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur.
● Estimer les risques et les opportunités.
● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).
● Diligence spécifique (KYC – AML) et financial background checks.
● Enquête interne et sensibilisation « Lutte anti-blanchiment ».
● Investigation, violation des réglementations : FATCA, UKBA
Analyse du risque pays :
DPL Intelligence collecte et analyse les informations émanant de zones géographiques stratégiques dans le cadre de développement commercial, vous aide à décrypter les enjeux d’opportunités d’affaires, vous conseille sur l’implémentation de solutions de sûreté et d’intelligence économique.
Evaluation du risque suivant types de situations :
Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …
DPL Intelligence
Thierry ARTHAUD
Détective privé
Consultant en intelligence financière
GSM : +352 661 905 905