Nos détectives privés et analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement dans la maîtrise des risques financiers :
● Collecte de données financières spécialement difficiles à obtenir.
● Traitement
● Analyse
Notre mission consiste à mettre à la disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique. Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions d’affaires. En conformité avec une stratégie réaliste et adaptée les investigations permettent de prendre des décisions fondées sur des preuves.
OBJECTIFS :
● Identifier des clients ou transactions à risques
● Analyser un risque sectoriel
● Fixer une dimension de gains
● Rester compétitif
« Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision ».
Pays d’invention : Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, Etat de Floride, Brésil …
(pour les pays non repris dans la liste, nous consulter)
Gestion des risques financiers et prévention de la fraude :
● Partenaires commerciaux, étude de solvabilité.
● Risque fournisseur côté acheteur.
● Risque client côté vendeur.
● Concurrence déloyale et abus de pratique commerciale.
● Recrutement de cadre, vérification des CV.
● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur.
● Estimer les risques et les opportunités.
● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).
● Diligence spécifique (KYC – AML) et financial background checks.
● Enquête interne et sensibilisation « Lutte anti-blanchiment ».
● Investigation, violation des réglementations : FATCA, UKBA
Services d’évaluation et de gestion des risques:
DPL Intelligence collecte et analyse les informations émanant de zones géographiques stratégiques dans le cadre de développement commercial, vous aide à décrypter les enjeux d’opportunités d’affaires, vous conseille sur l’implémentation de solutions de sûreté et d’intelligence économique due diligence.
Cartographie :
Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …
DPL Intelligence
Thierry ARTHAUD
Détective privé
Consultant Intelligence économique due diligence
GSM : +352 661 905 905
http://detectives-europeens.eu