Nos enquêtes de due diligence et investigations commerciales servent à connaître les gens avec qui vous êtes en affaires. Les opportunités d’acquisitions de nouveaux marchés sont plus que jamais synonyme de risque.

Nous vous aidons :

● Enquête risque investissements Ponzi
● Investigation cryptomonnaies, Bitcoin, transactions dans blockchain …
● Crypto dispute, conflits cryptomonnaies
● Dans le cadre de négociations avec des juridictions sensibles ou dégradées.
● Afin de satisfaire aux exigences de conformité : AML, KYC, FCPA, UKBA …
● Mise en conformité, investigation et compliance loi Sapin 2.
● A identifier et analyser tous types de situations pouvant présenter des risques.

Nous vous aidons à mettre en lumière la réputation d’une entreprise et de ses dirigeants. Les enquêtes sur l’environnement commercial de vos concurrents, fournisseurs et partenaires aident à contrôler et identifier votre exposition au risque de corruption. Nous mettons à la disposition de nos clients des outils d’analyses contre la fraude, le blanchiment d’argent.

Sur demande de nos clients nos investigations portent sur :

● Des suspicions d’infractions
● Trafics d’influence
● Pots-de-vin
● Extorsions
● Malversations financières …

Les enquêtes de solvabilité vous permettent de réduire les risques d’impayés, appuyer un dossier de recouvrement de créances, un contentieux. Vous pouvez faire appel à notre service de recherche de débiteurs disparus sans laisser de traces.

Sûreté et intelligence économique

Enquête de solvabilité
La due diligence porte « sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier » permettant de « se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation », et de « favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions des personnes publiques ou privées ». Source: Assemblée Nationale française, Loi LOPPSI 2