Nos enquêtes de due diligence et investigations commerciales servent à connaître les gens avec qui vous êtes en affaires. Les opportunités d’acquisitions de nouveaux marchés sont plus que jamais synonyme de risque.
Nous effectuons des due diligences dans le monde entier :
● Enquête risque investissements Ponzi
● Investigation cryptomonnaies, Bitcoin, transactions dans blockchain …
● Crypto dispute, conflits cryptomonnaies
● Dans le cadre de négociations avec des juridictions sensibles ou dégradées.
● Afin de satisfaire aux exigences de conformité : AML, KYC, FCPA, UKBA …
● Mise en conformité, investigation et compliance loi Sapin 2.
● A identifier et analyser tous types de situations pouvant présenter des risques.
Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, Etat de Floride, Brésil …
Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.
Nous vous aidons à mettre en lumière la réputation d’une entreprise et de ses dirigeants. Les enquêtes sur l’environnement commercial de vos concurrents, fournisseurs et partenaires aident à contrôler et identifier votre exposition au risque de corruption. Nous mettons à la disposition de nos clients des outils d’analyses contre la fraude, le blanchiment d’argent.
Sur demande de nos clients nos investigations portent sur :
● Des suspicions d’infractions
● Trafics d’influence
● Pots-de-vin
● Extorsions
● Malversations financières …
Les enquêtes de solvabilité vous permettent de réduire les risques d’impayés, appuyer un dossier de recouvrement de créances, un contentieux. Vous pouvez faire appel à notre service de recherche de débiteurs disparus sans laisser de traces.
Sûreté et intelligence économique
Enquête de solvabilité
La due diligence porte « sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier » permettant de « se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation », et de « favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions des personnes publiques ou privées ». Source: Assemblée Nationale française, Loi LOPPSI 2