Arnaque aux cryptomonnaies
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Ce que nous faisons
RECHERCHE D'ACTIFS SAISISSABLES - SOUTIEN EN MATIÈRE DE LITIGES GESTION DU RISQUE DE FRAUDE - ENQUÊTE APPROFONDIE KYB & KYC CYBER-INVESTIGATIONS / OSINT - FORENSIC
Notre cabinet d'intelligence économique aide les personnes physiques, les sociétés de conseil, les entreprises privées, et les professionnels du droit dans la collecte de renseignement d'affaires au Luxembourg comme à l’international. Nos partenaires hautement qualifiés fournissent des analyses complètes et des conseils ciblés aidant les clients à atténuer les risques, optimiser leurs dossiers, gérer les crises de leurs organisations. Le cabinet est spécialisé dans la recherche et l'aide à la récupération d'actifs saisissables, due diligences approfondies (probes deeply) et investigations, assistance dans la gestion du risque de fraude, corruption (FCPA - UKBA - Loi Sapin 2), blanchiment AML. Les audits approfondies dévoilent et décryptent les mécanismes opaques utilisés pour détourner des actifs afin de dissimuler les bénéficiaires économiques réels. (Bénéficiaire effectif). Notre cabinet fournit des solutions avancées de renseignement haut de gamme comprenant des rapports d'acquisitions (HUMINT/OSINT/SIGINT/SOCMINT ) centrés sur les cibles. « Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu’elles ne surviennent. » - ( Sun Tzu L'art de la guerre).
Renseignement d'affaires & Due diligence
Les due diligences servent : Pour les recrutements stratégiques aux postes clés. A connaître ses clients et prospects KYC “Know your Customer”. A cartographier les risques juridiques avec vos futurs investisseurs, compliance screening services.
En savoir plusRecherche d'actifs & Investigations
Nous vous aidons à trouver et récupérer votre argent volé, (Asset tracing). Nos équipes fournissent des conseils en recherche de patrimoine masqué à l'aide de structures juridiques complexes "Société écran", sources de revenus. Identification de mandats d'administrateurs.
En savoir plusEnquête OSINT Dark web cybercriminalité
Nous analysons, exploitons les informations issues du Web, Deep Web et Dark Web. Nous collectons des renseignements en Open Source Intelligence. Nos experts en cyber-investigation, recherchent des preuves de harcèlement, diffamation, fraude crypto-monnaies ...
En savoir plusPRINCIPES ET ENGAGEMENTS
Nos valeurs éthiques et déontologiques
Confidentialité - Loyauté - Légalité - Professionnalisme - Réactivité
Thierry ARTHAUD
Directeur d'Enquêtes Privées - Risk Advisory Consulting - Spécialisé : Recherche d'informations en source ouverte (OSINT) et en source humaine (HUMINT).
“Qui connaît l’autre et se connaît lui-même, peut livrer cent batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l’autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire, connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l’autre ni lui-même, perdra inéluctablement toutes les batailles. L'Art de la guerre Sun Tzu.
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