Cabinet d’intelligence économique au Luxembourg

Notre cabinet d’intelligence économique au Luxembourg est spécialisé en recherche d’actifs, due diligence et Cyber-investigation. Nos analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement, enquête et renseignement à valeur ajoutée, détection de fraude et risques financiers. Nous vous conseillons sur l’implémentation de solutions de sûreté s’appuyant sur un réseaux d’experts internationaux.

Accompagner les dirigeants et décisionnaires

Notre mission consiste à mettre à disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique ciblées. Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions d’affaires.

En conformité avec une stratégie réaliste et adaptée, nos investigations permettent une évaluations des risques basée sur des preuves factuelles ou matérielles.

Ainsi nous serons d’avis de dire :  Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention d’où la règle : pas de preuve, pas de droit.

 Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision. Tel est la devise de votre cabinet d’intelligence économique

Due diligence et compliance de personne morale ou personne physique

Notre cabinet procède à des due diligence sur personne morale ou physique permettant de bénéficier  d’information stratégique indispensable à vos affaires.(Recherche administrative, patrimoine, litiges, réputation personnelle, réseaux, fiabilité, faillite, antécédents judiciaires).

Cabinet d’intelligence économique – Gestion du risque de fraude    

Nous vous accompagnons à trouver de l’information stratégique nécessaire à votre développement.

● Evaluation des risques de fraude. Exemple : Analyser les montages financiers complexes. (Sociétés écran et montages offshore).
● Contrôle préventif et identification des risques
● Enquête sur les allégations de fraude
● Etude de solvabilité et asset tracing
● Financial background checks
● Profilage psychologiques des fraudeurs
● Collecte de données spécialement difficiles à obtenir.
● Cartographie et analyse des informations émanant de zones géographiques sensibles.
● Traitement et pilotage
● Détecter les fraudes et les comportements non appropriés.
● Investigation sur les supports numériques : Smartphone, tablette, PC, book, serveur …

Demandez un devis

Analyse de risques économiques et macroéconomiques

Nous effectuons des investigations poussées sur des personnes morales ou physiques.

● Risque fournisseur côté acheteur. Exemple : Conflit d’intérêt dans les contrats.
● Risque client côté vendeur. Exemple : Contrôler la solvabilité.
● Décryptage des enjeux d’opportunité d’affaires. Exemple : Analyse des mécanismes de la fraude sur les achats et sur les ventes.
● Risque crédit, politique, sectoriel
● Estimer les risques et les opportunités de reprise d’entreprise.
● Enquête sur la concurrence déloyale et les abus de pratique commerciale
● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).
● Diligence spécifique (KYC – AML)  

Cabinet d’intelligence économique – Nous vous aidons à atteindre vos objectifs opérationnels 

● Sécurité.
● Qualité
● Dimension de gains
● Performance

Outil d’aide à la décision

● Dans le cadre de développement commercial.
● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Recrutement de cadre, vérification de CV.
● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur. 

Pays d’investigation de nos spécialistes et détectives privés 

Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …

Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.

(pour les pays non repris dans la liste, consulter un enquêteur spécialiste en intelligence économique due diligence)

Cabinet d’intelligence économique – Politique de concurrence – Sécurité économique

● Loi Anti-trust, prohibition d’entente ou cartel
● Enquête interne et sensibilisation  » Lutte anti-blanchiment » AML
● Investigation sur allégations de corruption et de malversations financières.
● Violation des règlementations : FATCA – UKBA

Soutien stratégique à l’international – Cartographie 

Nos analyses se basent sur les facteurs macroéconomiques, l’environnement géopolitique, l’évaluation et la performance des affaires, la stabilité politique.

Cabinet d’intelligence économique – Evaluation des risques pays – Country risk rating 

Dans le contexte actuel de mondialisation, nous avons élargi la vision des variables émanant de zones géographiques sensibles :

Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …

Contact au Luxembourg :

DPL Intelligence

https://detectives-europeens.eu
INTELLIGENCE – INVESTIGATION – SECURITY
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