Arnaque aux cryptomonnaies
Arnaque aux cryp
Renseignement d'Affaires & Due Diligences
Notre cabinet d'intelligence économique aide les personnes physiques, les sociétés de conseil, les entreprises privées, et les professionnels du droit dans la collecte de renseignement d'affaires au Luxembourg comme à l’international. Nos partenaires hautement qualifiés fournissent des analyses complètes et des conseils ciblés aidant les clients à atténuer les risques, optimiser leurs dossiers, gérer les crises de leurs organisations. Le cabinet est spécialisé dans la recherche et l'aide à la récupération d'actifs saisissables, due diligences approfondies (probes deeply) et investigations, assistance dans la gestion du risque de fraude, corruption (FCPA - UKBA - Loi Sapin 2), blanchiment AML. Les audits approfondies dévoilent et décryptent les mécanismes opaques utilisés pour détourner des actifs afin de dissimuler les bénéficiaires économiques réels. (Bénéficiaire effectif). Notre cabinet fournit des solutions avancées de renseignement haut de gamme comprenant des rapports d'acquisitions (HUMINT/OSINT/SIGINT/SOCMINT ) centrés sur les cibles. « Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu’elles ne surviennent. » - ( Sun Tzu L'art de la guerre).
Les due diligences servent : Pour les recrutements stratégiques aux postes clés. A connaître ses clients et prospects KYC “Know your Customer”. A cartographier les risques juridiques avec vos futurs investisseurs, compliance screening services.
En savoir plusNous vous aidons à trouver et récupérer votre argent volé, (Asset tracing). Nos équipes fournissent des conseils en recherche de patrimoine masqué à l'aide de structures juridiques complexes "Société écran", sources de revenus. Identification de mandats d'administrateurs.
En savoir plusNous analysons, exploitons les informations issues du Web, Deep Web et Dark Web. Nous collectons des renseignements en Open Source Intelligence. Nos experts en cyber-investigation, recherchent des preuves de harcèlement, diffamation, fraude crypto-monnaies ...
En savoir plusNotre cabinet indépendant d'intelligence économique et stratégique est établi au Luxembourg depuis 2014. Nous aidons les dirigeants et leurs conseillers à évoquer les questions les plus sensibles et relever les défis les plus délicats. Nos équipes sont constituées de professionnels forts de plus de vingt ans d'expérience au sein de groupes publics et privés, services de renseignement et sûreté. Ils vous proposent un ensemble de prestations au service de vos affaires. Nos équipes diversifiées d'experts travaillent avec vous pour détecter et prévenir les risques de fraude, corruption, blanchiment d'argent. Gouvernance, Risques, Conformité et pour vous guider dans des situations complexes. Nous enquêtons principalement mais sans s'y limiter : Luxembourg - France - Monaco - Belgique - Pays-Bas - Royaume-Uni - Allemagne - Suisse - Russie - Espagne - Italie - Grèce - Croatie -Cameroun - Sénégal - Nigéria - Côte d'Ivoire - Maroc - Etats-Unis - Panama - Hong-Kong
Confidentialité - Loyauté - Légalité - Professionnalisme - Réactivité
“Qui connaît l’autre et se connaît lui-même, peut livrer cent batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l’autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire, connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l’autre ni lui-même, perdra inéluctablement toutes les batailles. L'Art de la guerre Sun Tzu.
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