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Investigation Intelligence économique

Intelligence économique Due diligence – AML – LAB -  FT - détective Luxembourg - KYC, FCPA, UKBA … Enquête risque investissements Ponzi – Luxembourg, France, Belgique, Allemagne, Suisse, Monaco, USA, BVI, HK

Nos spécialistes « intelligence économique due diligence » et analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement de détection de fraude et maîtrise des risques financiers.

Notre mission consiste à mettre à disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique ciblées. Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions d’affaires. En conformité avec une stratégie réaliste et adaptée les rapports d’investigations permettent de prendre des décisions fondées sur des preuves.

Ainsi nous serons d’avis de dire :  Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention d’où la règle : pas de preuve, pas de droit.  Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision.

Audit préalable anti-fraude et due diligence :  

● Evaluation des risques de fraude. Exemple : Analyser les montages financiers complexes. (Sociétés écran et montages offshore).
● Contrôle préventif et identification des risques de fraude
● Enquête sur les allégations de fraude
● Etablir les profils psychologiques des fraudeurs
● Collecte de données spécialement difficiles à obtenir.
● Cartographie et analyse des informations émanant de zones géographiques sensibles.
● Traitement et pilotage

Types de risques :

● Risque fournisseur côté acheteur. Exemple : Analyser et traiter un conflit d’intérêt dans les contrats.
● Risque client côté vendeur.
● Risque crédit
● Estimer les risques et les opportunités.
● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).
● Diligence spécifique (KYC – AML)  Risque économique et macroéconomique
● Risque Opérationnel
● Risque politique
● Risque sectoriel

Objectifs opérationnels :

● Décryptage des enjeux d’opportunité d’affaires. Exemple : Analyse des mécanismes de la fraude sur les achats et sur les ventes.
● Sécurité.
● Qualité
● Fixer une dimension de gains
● Rester compétitif
● Dans le cadre de développement commercial.
● Etude de solvabilité.
● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Recrutement de cadre, vérification des CV.
● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur. Concurrence déloyale et abus de pratique commerciale.

Pays d’investigation de nos détectives privés :

Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …

Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.

(pour les pays non repris dans la liste, nous consulter)

Prévention de la fraude :

● Anti-trust
● Financial background checks
● Enquête interne et sensibilisation  » Lutte anti-blanchiment »
● Investigation sur le vol de données
● Violation des règlementations : FATCA – UKBA
● Signaler les fraudes et les comportements non appropriés.

Gestion des risques :

● Conseille sur l’implémentation de solutions de sûreté, d’intelligence économique et due diligence.
● Humain, géographique, métier.

Cartographie – Country risk rating :

Nos analyses se basent sur les facteurs macroéconomiques, l’évaluation et la performance des affaires, la stabilité politique … Dans le contexte actuel de mondialisation, nous avons élargi la vision des variables : Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit intercommunautaire …

Contact au Luxembourg :

DPL Intelligence
Thierry ARTHAUD
Détective privé
Consultant Intelligence économique
Fraud risk management and investigation
International asset tracing and investigation
GSM : +352 661 905 905
https://detectives-europeens.eu
INTELLIGENCE – INVESTIGATION – SECURITY 

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