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Intelligence économique investigation

Nos spécialistes intelligence économique due diligence et analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement de détection de fraude, et risques financiers. Conseil sur l’implémentation de solutions de sûreté.

Notre mission consiste à mettre à disposition des dirigeants et décisionnaires des solutions d’intelligence économique ciblées. Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions d’affaires. En conformité avec une stratégie réaliste et adaptée, les rapports d’investigations permettent une évaluations des risques basée sur des preuves factuelles ou matérielles.

Intelligence économique et due diligence Luxembourg, Europe, International

Ainsi nous serons d’avis de dire :  Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention d’où la règle : pas de preuve, pas de droit.  Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision.

Audit préalable anti-fraude et due diligence :  

● Evaluation des risques de fraude. Exemple : Analyser les montages financiers complexes. (Sociétés écran et montages offshore).
● Contrôle préventif et identification des risques de fraude
● Enquête sur les allégations de fraude
● Etablir les profils psychologiques des fraudeurs
● Collecte de données spécialement difficiles à obtenir.
● Cartographie et analyse des informations émanant de zones géographiques sensibles.
● Traitement et pilotage

Demandez un devis

 

Types de risques :

● Risque fournisseur côté acheteur. Exemple : Analyser et traiter un conflit d’intérêt dans les contrats.
● Risque client côté vendeur.
● Risque crédit
● Estimer les risques et les opportunités.
● Détecter la corruption (OCDE- FCPA).
● Diligence spécifique (KYC – AML)  Risque économique et macroéconomique
● Risque Opérationnel
● Risque politique
● Risque sectoriel

Intelligence économique Due diligence – AML – LAB - FT - détective Luxembourg - KYC, FCPA, UKBA … Enquête risque investissements Ponzi – Luxembourg, France, Belgique, Allemagne, Suisse, Monaco, USA, BVI, HK

Objectifs opérationnels :

● Décryptage des enjeux d’opportunité d’affaires. Exemple : Analyse des mécanismes de la fraude sur les achats et sur les ventes.
● Sécurité.
● Qualité
● Fixer une dimension de gains
● Rester compétitif
● Dans le cadre de développement commercial.
● Etude de solvabilité.
● Valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Recrutement de cadre, vérification des CV.
● Valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur. Concurrence déloyale et abus de pratique commerciale.

 

Pays d’investigation de nos détectives privés :

Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …

Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.

(pour les pays non repris dans la liste, consulter un enquêteur spécialiste en intelligence économique due diligence)

Prévention de la fraude :

● Anti-trust
● Financial background checks
● Enquête interne et sensibilisation  » Lutte anti-blanchiment »
● Investigation sur le vol de données
● Violation des règlementations : FATCA – UKBA
● Signaler les fraudes et les comportements non appropriés.

Cartographie – Country risk rating :

Nos analyses se basent sur les facteurs macroéconomiques, l’environnement géopolitique, l’évaluation et la performance des affaires, la stabilité politique. Dans le contexte actuel de mondialisation, nous avons élargi la vision des variables émanant de zones géographiques sensibles : Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit intercommunautaire …

Contact au Luxembourg :

DPL Intelligence

https://detectives-europeens.eu
INTELLIGENCE – INVESTIGATION – SECURITY
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