Due diligence Luxembourg

Nos due diligences et investigations d’affaires servent à :

●  Connaître les gens avec qui vous êtes en affaires.

A identifier et analyser tous types de situations pouvant présenter des risques. (Fraude, corruption, blanchiment d’argent)

Evaluer vos partenaires d’affaires présents ou futurs.

Estimer les risques de reprise d’entreprise.

Les opportunités d’acquisitions de nouveaux marchés étant plus que jamais synonyme de risque.

Nos enquêtes Comprehensive Due Diligence Solution résultent de sources officielles et bases de données reconnues, d’informations Open Source,  Dark Web, ainsi que de renseignements issus d’agents internationaux.
 

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Background checks de personne morale ou physique  « KYC, Know Your Client » « KYB, pour Know Your Business »

Nous vous aidons à mettre en lumière la situations réelle d’une entreprise et de ses dirigeants. Il s’agit de s’assurer que la personne ou l’entreprise est bien celle qu’elle prétend être.

Les enquêtes sur l’environnement de vos concurrents, fournisseurs, et partenaires servent à connaître leurs réputations.

Recherche concernant une personne morale ou physique.

● Recherche administrative,
● Patrimoine,
Litiges,
● Réputation personnelle,
● Réseaux d’influences,
● Fiabilité,
● Faillite,
Antécédents judiciaires. (Un formulaire de consentement doit être complété  préalablement à la collecte de renseignements relatifs aux antécédents judiciaires, ndlr).

Risque de réputation

Nos équipes mènent des enquêtes sur les allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personne physique ou morale.

● Audits de réputation.
Risque politique.
● Culture organisationnelle. (Culture d’entreprise)
Suspicions de fautes professionnelles.
● Harcèlement moral ou sexuel.
● Enquêtes OSINT sur les réseaux sociaux.

 Due diligence : Pour qui et pourquoi ?

Notre cabinet réalise des due diligences sur des personnes morales ou physiques.
● Les clients potentiels ou existant.
● Les fournisseurs, distributeurs, sous-traitants.
● Les investisseurs et les donateurs.
● Le personnel aux postes stratégiques et les candidats.

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Due diligences de parties tierces avant acquisition

Dans le cadre d’un projet d‘acquisition, il est pertinent d’analyser notamment les distributeurs, les agents commerciaux, les intermédiaires, les relations avec des personnes politiquement exposées (PPE). Les actionnaires et leurs bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les personnes occupant des fonctions managériales et fonctions clés.

Dans vos relations d’affaires déjà engagées

Avec les intermédiaires, coactionnaires et partenaires de joint-ventures, clients et fournisseurs significatifs et stratégiques.

A titre d’exemple, les intermédiaires sont, selon l’OCDE, impliqués significativement dans les cas de corruption, en particulier lorsque les faits sont commis à l’étranger.

Source : OECD Foreign Bribery Report, An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials, December 2014.

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FCPA-Français
Convention OCDE lutte contre la corruption
Les principes de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Prestations sans frontières

Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …

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