Recherche d’actifs – Asset tracing

Notre service confidentiel de recherche d’actifs asset tracing est disponible au Luxembourg et à l’étranger.
Nous travaillons avec des cabinets d’avocats spécialiste en stratégies et récupération d’actifs. Ces actifs cachés pouvant être soumis à des contraintes. (Confidentialité, injonctions et ordonnances, litiges complexes, affaires familiales, procédure de divorce).

A qui est destiné notre offre ?

Nous travaillons pour le compte de particuliers fortunés, des entreprises locales ou internationales. Aux cabinets d’avocats, aux institutions financières et compagnies d’assurances qui peuvent également faire appel à nos services.

Dans quels cas faire appel à nos services ?

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Recherche d’actifs asset tracing – Places financières internationales – Trust & Holding  :

Nos techniciens tracent les actifs dissimulés localement ou à l’international.  Nous vous aidons à décortiquer les montages juridiques complexes. Nos analystes enquêtent sur les comptes bancaires cachés (onshore ou offshore), les Holdings et Trust. Nous savons que ce subterfuge est utilisé pour se soustraire aux créanciers, une décision de justice, détourner des fonds …

 

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Recherche d’actifs asset tracing – Paradis fiscaux et places financières internationales :

Nous sommes spécialisés sur les juridictions telles que le Luxembourg. Suisse, Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong …

Due diligence internationale

Les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas. Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.

Pour en savoir plus cliquez sur le lien : Enquête de solvabilité

Recherche enquêtes des biens saisissables :

● Localisation physique d’actifs nationaux ou internationaux
● Comptes bancaires non déclarés
● Assurances vie
● Placements
● Portes-feuilles boursier
● Investissements immobiliers
● Propriétés privées ou commerciales
● Droits de propriétés intellectuelles
● Financements connexes
● Mandats d’administrateurs
● Actions de sociétés
● Stocks physiques
● Matériel et machines
● Automobiles
● Bateaux
● Jets
● Chevaux 
● Oeuvres d’art

Due diligence enquête de solvabilité

Les enquêtes de solvabilité vous permettent de réduire les risques d’impayés, appuyer un dossier de recouvrement de créances, un contentieux. Vous pouvez faire appel à notre service de recherche de débiteurs disparus sans laisser de traces.

Sûreté et intelligence économique

La due diligence porte « sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier » permettant de « se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation ».  « favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions des personnes publiques ou privées ». Source: Assemblée Nationale française, Loi LOPPSI 2

Recherche d’actifs asset tracing – Investissements frauduleux PONZI :

Les experts en lutte antifraude et recherchent d’actifs analysent les propositions commerciales de produits financiers à risque, détectent les arnaques de type PONZI. Les sites Web frauduleux sont aussi la cible d’enquêtes pour : détournements d’actifs financiers, actifs matériels et immatériels …

Une fois localisé, nous travaillons avec des avocats pour la mise en œuvre de stratégies de sécurisation et récupération des fonds. Les actifs cachés sont soumis à des contraintes de confidentialité. (Injonctions et ordonnances, litiges complexes, affaires familiales et procédure de divorce).

● Traçabilité des opérations frauduleuses
● Rapport d’enquête financière pour poursuite pénale
● Coordination avec les avocats
● Constitution de groupement de victimes

 

Demandez un devis

 

Comprendre la pyramide de PONZI :

Un système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l’escroquerie n’est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s’écroule. C’est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients.

La Pyramide de Ponzi, est la première arnaque célèbre utilisant le système de la pyramide pour flouer les investisseurs. Elle a été mise en place par Charles Ponzi à Boston en 1920.

Le système est simple, Ponzi proposait à ses investisseurs des rendements mirobolants de 50% en 45 jours. Comme il est impossible de réellement produire ces rendements. Ponzi utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour servir le taux d’intérêts promis aux anciens investisseurs.

Le système fonctionne tant que la pyramide grandit et qu’il y a suffisamment de nouveaux investisseurs pour financer les anciens investisseurs.

A défaut la Pyramide s’écroule, le système explose, et tous les derniers investisseurs perdent la totalité de ce qu’ils ont investi.

C’est ce système qui a été utilisé par Bernard Madoff, à l’origine du scandale du fonds Madoff. Il a fait perdre près de 50 milliards de dollars à ses investisseurs quand le système a explosé en décembre 2008.

Sources :

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-pyramide-de-ponzi-913.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Ponzi

 

Contacter un spécialiste de la recherche d’actifs asset tracing pour un entretien confidentiel appelez DPL Intelligence au : +352 661 905 905

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