Notre cabinet d’intelligence économique basé au Luxembourg est spécialisé en :
● Recherche d’actifs.
● Due diligences approfondies.
● Cyber-investigations.
Nos analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement, enquêtes nationales et internationales notamment commerciales et financières, renseignement à valeur ajoutée, détection de fraude et risques financiers.
Aide à la recherche d’actifs :
Notre soutien en matière d’insolvabilité implique le délit financier dans les opérations frauduleuses du débiteur.
Recherche d’actifs – Asset tracing
Nous vous conseillons sur l’implémentation de solutions de sûreté s’appuyant sur un réseaux d’experts internationaux.
Renseignement d’affaires & Accompagnement
En tant que cabinet de conseil indépendant, notre mission consiste à aider les sociétés de Renseignement d’affaires, nous proposons une gamme complète de services d’enquête, d’analyse, et expertise.
Nous mettons à disposition des dirigeants, PDG, conseils d’administrations et principaux décisionnaires, une assistance conseil en matière de gouvernance, aide à la conformité, collecte de solides informations, preuves factuelles, analyses de tous les renseignements d’affaires. (GRC- Gouvernance- Risques – Conformité)
Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions.
En cohérence avec une stratégie réaliste et adaptée, nos investigations permettent une évaluation des risques et menaces auxquelles ils sont confrontés.
Soutien en matière de litiges complexes
Nos équipes fournissent des renseignements de hautes qualités, collectent des preuves et gèrent des enquêtes complexes. Nous vous aidons à réduire considérablement votre exposition aux risques et à construire votre défense.
Ainsi nous serons d’avis de dire : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention d’où la règle : pas de preuve, pas de droit ».
Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision. Tel est la devise de votre cabinet d’intelligence économique.
Nous vous aidons dans vos prises de décisions
● Pour valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● A l’occasion du recrutement d’hommes clés.
● En vue de vérifier un parcours professionnel, contrôler des CV.
● Afin de valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur.
● Dans l’aide au traitement d’information et pilotage.
● Rester compétitif.
● Aussi maîtriser son environnement économique.
● Collecter des informations stratégiques.
● Anticiper les risques de fraude.
Due diligences et compliances
Notre cabinet procède à des due diligences approfondies sur personne morale ou physique permettant de bénéficier d’information stratégique indispensable à vos affaires.
Les moyens de réaliser les due diligences sont :
Analyse d’informations publiques, questionnaires d’évaluation, visite sur site, recherche administrative, étude des remontées par le canal des lanceurs d’alerte, recherche de litiges et étude des controverses portant sur le tiers concerné, réputation personnelle, enquête des réseaux d’influence, fiabilité, faillite, antécédents judiciaires*.
* Avec consentement préalablement de la personne, ndlr).
Cabinet d’intelligence économique – Evaluation & analyse des risques de fraude
Nous vous accompagnons à trouver de l’information stratégique nécessaire à votre développement. Notre solution Comprehensive Risk Management Solution vous aide à minimiser les risques et à prendre les décisions commerciales explicites.
● Evaluation des risques de fraude. Exemple : Analyser les montages financiers complexes. (Sociétés écrans et montages d’optimisation offshore « Sandwitch hollandais »).
● Contrôle préventif et identification des risques.
● Enquête sur les allégations de fraude.
● Etude de solvabilité et asset tracing.
● Financial background checks.
● Profilage psychologiques des fraudeurs.(Points sensibles, vulnérabilité)
● Collecte de données spécialement difficiles à obtenir.
Analyse de risques approfondies
Nous effectuons des investigations poussées sur des personnes morales ou physiques dans de nombreuses situations.
Identification des menaces :
● Risque fournisseur côté acheteur. Exemple : Conflit d’intérêt dans les contrats.
● Risque client côté vendeur. Exemple : Contrôler la solvabilité.
● Décryptage des enjeux d’opportunité d’affaires. Exemple : Analyse des mécanismes de la fraude sur les achats et sur les ventes.
● Risque crédit.
● Risques divers : Politique, sectoriel, humain, opérationnel, réputation, procédures, projet, financier, technique, naturel, structurel.
● Enquête sur la concurrence déloyale et les abus de pratique commerciale.
Cabinet d’intelligence économique – Due diligences approfondies – Risque de fraude
● Loi Anti-trust, prohibition d’entente ou cartel.
● Enquête interne et sensibilisation Lutte anti-blanchiment AML.
● Investigation sur allégations de corruption et de malversations financières. (OCDE – FCPA)
● Diligence spécifique : Know Your Client – Anti-Money Laundering KYC – AML)
● FCPA Foreign Corruption Prevention Act – UKBA UK Bribery Act – Loi Sapin 2
Pour en savoir plus :
https://www.vipfinance.lu/due-diligence-luxembourg/fraude-corruption-blanchiment/
Audits techniques & Cyber
● Détecter les fraudes et les comportements non appropriés. (OSINT/CYBINT)
● Investigation sur les supports numériques : Smartphone, Tablette, PC, Book, Serveur informatique … (FORENSIC)
● Détection de systèmes d’espionnage dans les locaux et véhicules : Micros, caméras, enregistreurs …(TSCM)
CYBER FORENSIC :
https://www.vipfinance.lu/due-diligence-luxembourg/cyber-forensic/
Cabinet d’intelligence économique – Evaluation des risques pays – Country risk rating
Nos analyses se basent sur les facteurs macroéconomiques, l’environnement géopolitique, l’évaluation et la performance des affaires, la stabilité politique.
Dans le contexte actuel de mondialisation, nous experts vous conseillent sur un soutien stratégique à l’international.
Nous avons élargi la vision des variables émanant de zones géographiques sensibles :
Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …
Soutien investisseurs
Cartographie et analyse risques-pays.
France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …
Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.
DPL Intelligence
https://detectives-europeens.eu
INTELLIGENCE – INVESTIGATION – SECURITY
Présentation_DPL_Intelligence